У Львові накрили «конверт» з 80-мільйонним оборотом

03.07.2018 23:06 Опубліковано : Патрік Скеля
Джерело: Гал-інфо

Двоє львів’ян увійшли у топ-30 найбагатших українців

Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано «конвертаційний центр», що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне оформлення удаваних операцій.

Читайте також

Суд переніс слухання справи депутатів-хабарників Винниківської міської ради

Засудженого Шокала звільнили з посади заступника начальника Львівської митниці за угодою сторін

Про це повідомили у ГУ ДФС у Львівській області, пише - Гал-інфо.

Податковий кредит для цілей цієї незаконної схеми формувався за рахунок підприємств-імпортерів та оптових продавців м’ясних виробів.

З використанням цієї схеми десятки реально-діючих підприємств переважно центральних регіонів України мінімізували свої податкові зобов’язання і отримували необліковану готівку.

Загальна сума оборотів конвертаційної схеми в період діяльності 2017-2018 років склала понад 80 млн грн.

За результатами комплексу оперативно-слідчих дій в межах кримінального провадження, в місцях проживання підставних осіб, задіяних у злочинній схемі та у офісних приміщеннях у м.Львові виявлено: печатки транзитно-конветраційних фірм, комп’ютерну техніку з програмами для подачі електронної звітності та реєстрації податкових накладних, флеш носії інформації, чорнові записи, кредитні картки.

Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії по встановленню кола осіб причетних до діяльності «конвертаційного центру».

Читайте більше на LvNews.